Просмотров: 48
11 Январь 2018 года

Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогла беглому президенту Виктору Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год, пишет УНИАН.

«В судебном решении Краматорского районного суда подробно описывается сложная сеть компаний, которые  использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд», — отмечает издание. Позднее данные компании были прослежены до Януковича.

Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В нем перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были «трубопроводом для выкачки денег из страны». Вся финансовая сеть была описана как «преступное предприятие», возглавляемое Януковичем.

Также в документе названа организация «Аппарат Курченко Сергея Витальевича». Курченко — бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался «главным финансовым директором» Януковича. При этом в ICU сообщили, что тщательно соблюдают все законодательные и нормативные требования до заключения брокерских соглашений с любым клиентом.

В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка «глубоко заглядывают» в сделки с облигациями, в которых она участвовала. Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU «не видели ничего подозрительного».

 
 

Вход

 
 
  Забыли пароль?
Регистрация на сайте